公告日期：2024-12-05

公告编号：2024-036

证券代码：836217 证券简称：天创微波 主办券商：西南证券
成都天创微波技术股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 9：00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-036

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836217 天创微波 2024 年 12 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

成都武侯区武兴四路 166 号 2 栋 2 单元 8 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司申请银行贷款的议案》

详 见 2024 年 12 月 5 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行贷款的公告》（公告编号：2024- 034）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；

2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定

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代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和 股东持股凭证；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定 代表人身份说明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2024 年 12 月 21 日上午 9：00-10：00

（三）登记地点：成都市武侯区武兴四路 166 号 2 栋 2 单元 8 楼

四、其他

（一）会议联系方式：通讯地址：成都市武侯区武兴四路 166 号 2 栋 2 单元 8 楼
邮政编码：610041 联系人：巫雅婷联系电话：028-85446396
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录

《成都天创微波技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

成都天创微波技术股份有限公司董事会
2024 年 12 月 5 日

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