公告日期：2018-08-23

公告编号：2018-033

证券代码：836257 证券简称：正佳环保 主办券商：申万宏源

河南正佳能源环保股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘松荫

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数99,000,000股，占公司有表决权股份总数的99.00%。





公告编号：2018-033

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司2018年度上半年偶发性关联交

易》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司于2018年8月6日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第二十三次会议决议公告》，公告编号为2018-026。

2.议案表决结果：



同意股数4,427,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



河南正力绿色经济科技开发有限公司持有公司94,573,000股，因涉及关联交易,故其委托代表回避表决。

（二）审议通过《2018年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司于2018年8月6日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第二十三次会议决议公告》，公告编号为2018-026。

2.议案表决结果：



同意股数99,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



公告编号：2018-033

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件目录

一、河南正佳能源环保股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议



河南正佳能源环保股份有限公司

董事会


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