公告日期：2018-09-04

公告编号：2018-035

证券代码：836257 证券简称：正佳环保 主办券商：申万宏源

河南正佳能源环保股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月4日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月20日

5.会议主持人：监事会主席高振民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况





公告编号：2018-035

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名高振民、郭宛新为第二届监事会监事候选人,待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事一起组成公司第二届监事会。高振民、郭宛新均不属于失信联合惩戒对象。



本议案尚需提交公司股东大会审议通过，第二届监事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



一、河南正佳能源环保股份有限公司《第一届监事会第八次会议决议》



河南正佳能源环保股份有限公司

监事会


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