公告日期:2019-10-28
公告编号:2019-015
证券代码:836257 证券简称:正佳环保 主办券商:申万宏源
河南正佳能源环保股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 10 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长刘松荫
6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
基于对公司未来发展的预期和信心,综合考虑公司 2019 年的盈利水平和整体财务状况,为更好地回报全体股东,拟公司以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向公司的全体在册股东,每 10 股派现金红利 2.70(含税),同时提请股东大会授权董事会,全权办理本次权益分派一切相关事宜。具体内容详见公
公告编号:2019-015
司于 2019 年 10 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司
《【2019 年半年度权益分派预案】公告,公告编号为【2019-016】。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》的有关规定,河南正佳能源环保股份有限公
司拟 2019 年 11 月 15 日 9:00 在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会,
具体请见公司于 2019 年 10 月 28 日披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东
大会通知公告》(公告编号:2019-017)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字的公司《第二届董事会第四次会议决议》;
河南正佳能源环保股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 28 日
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