公告日期：2020-05-19

公告编号：2020-015

证券代码：836257 证券简称：正佳环保 主办券商：申万宏源
河南正佳能源环保股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 6 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长刘松荫
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司经营和业务发展的需要，经综合考虑和评估，公司拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。


公告编号：2020-015

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

河南森睿佳国际贸易有限公司系董事刘彦彬妻子控制的公司，关联交易的性质为财务资助，2018 年补充确认交易金额 112,630,000.00 元，2019 年补充确认交易金额 26,978,186.67 元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东刘彦彬回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的通知公告》议案1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，河南正佳能源环保股份有限公司拟定于2020年6月5日9:00 在公司会议室召开2020年第二次临时股东大会，
具体请见公司于 2020 年 5 月 19 日披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大
会通知公告》（公告编号:2020-018）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南正佳能源环保股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

河南正佳能源环保股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 19 日

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