公告日期：2019-09-30

公告编号：2019-034

证券代码：836301 证券简称：双翼科技 主办券商：广发证券
深圳市双翼科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 14 日 09:30-10:30。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 11 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-034

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳市双翼科技股份有限公司 12 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司变更注册地址并修订公司章程的议案》
为满足客户对产品生产地址方面的要求，公司拟变更注册地址并修订公司章程对应条款。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3 自然人股东外其他股东委托他人代为出席会议的，应出示本人身份证原件及加盖法人单位印章的身份证复印件、营业执照复印件、授权委托书。股东可以邮件、传真、短信、上门等方式登记。

（二）登记时间：2019 年 10 月 14 日。

（三）登记地点：公司 12 楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：邢兰慧； 联系地址：深圳市宝安区石岩街道第三工业园南岗工业大厦； 邮编：518108 联系电话：0755-66857888。
（二）会议费用：股东自行承担。
（三）临时提案
请于会议召开十日前书面提交董事会。
五、备查文件目录
《深圳市双翼科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。


公告编号：2019-034

深圳市双翼科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 30 日

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