公告日期：2020-06-02

公告编号：2020-023

证券代码：836301 证券简称：双翼科技 主办券商：广发证券

深圳市双翼科技股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

深圳市双翼科技股份有限公司定于 2020 年 6 月 16 日召开 2019 年年度股东大会，
股权登记日为 2020 年 6 月 12 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 5 月 27 日在全国中
小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-022。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2020 年 6 月 1 日，公司董事会收到单独持有 18.75%股份的股东黄葵书面提交的《关
于 2019 年公司年度利润分配的议案》，提请在 2020 年 6 月 16 日召开的 2019 年年度股
东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

1.《关于 2019 年公司年度利润分配的议案》

股东黄葵提请公司年度利润分配预案为：以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本
16,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 10 元（含税），共计派
发现金股利人民币 1600 万元（含税）。剩余未分配利润结转至下一年度。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东黄葵符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具

公告编号：2020-023

体决议事项，公司董事会同意将股东黄葵提出的临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 5 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年度财务报告的议案》；

（二）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；

（三）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》；

（四）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；

（五）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；

（六）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；

（七）审议《关于公司购买土地使用权及新建厂房的议案》；

（八）审议《关于公司收购武汉市智创双翼科技有限公司 100%股权的议案》；

（九）审议《关于审议公司对武汉市智创双翼科技有限公司增资的议案》；

（十）审议《关于公司在东南亚或南亚投资设立全资子公司的议案》；

（十一）审议《关于公司全资子公司投资设立孙公司的议案 》；

（十二）审议《关于公司向银行申请贷款的议案 》；

（十三）审议《关于 2019 年公司年度利润分配的议案》（临时提案）。
五、备查文件目录

股东黄葵邮件提出的《关于2019年公司年度利润分配的议案》临时提案。

深圳市双翼科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 2 日

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