公告日期：2018-10-08

公告编号：2018-043

证券代码：836313 证券简称：俏佳人 主办券商：西部证券

上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司



第一届董事会第二十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月28日

2.会议召开地点：上海市徐汇区番禺路752号2-3层

3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月18日以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式发出

5.会议主持人：杨琳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，董事会提名杨琳女士、黄亮先生、章义玲女士、陈磊先生、王三元女士为公司第二届董事会董事候选人。上述5位董事候选人经股东大会审议通过后，将



公告编号：2018-043

组成公司第二届董事会，任期为三年。本届董事均为连选连任。



经查，上述董事会候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及董事回避事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：



公司决定于2018年10月24日召开2018年第五次临时股东大会

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



此议案不涉及董事回避事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



（一）《上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》。



上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司

董事会


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