公告日期：2018-11-06

公告编号：2018-050

证券代码：836313 证券简称：俏佳人 主办券商：西部证券

上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月5日

2.会议召开地点：上海市徐汇区番禺路752号2-3层

3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月25日以专人送达、电话、

电子邮件相结合的方式发出

5.会议主持人：杨琳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》议案

1.议案内容：



选举杨琳为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本届董事长为连选连任。





公告编号：2018-050

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不存在需回避表决的情形

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》议案

1.议案内容：



第二届董事会聘任杨琳为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本届总经理为连选连任。



经查，杨琳未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对总经理任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任副总经理的议案》议案

1.议案内容：



第二届董事会聘任李宝国为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本届副总经理为连选连任。



经查，李宝国未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对总经理任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2018-050

（四）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》议案

1.议案内容：



第二届董事会聘任陈明豪为财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本届财务负责人为连选连任。



经查，陈明豪未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对财务负责人任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不存在需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：



第二届董事会聘任刘锋为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本届董事会秘书为新任。



经查，刘锋未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《……
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