公告日期：2019-01-03

公告编号：2019-002
证券代码：836313 证券简称：俏佳人 主办券商：西部证券
上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司关于修订《公司

章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月3日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司章程》的规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五条公司注册资本为人民币2,418万元。第五条公司注册资本为人民币47,174,454元第十条本章程所称高级管理人员是指公 第十条本章程所称高级管理人员是指公司的司的总经理、副总经理、财务负责人。 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。第十三条公司股份总数为2,418万股，均 第十三条公司股份总数为47,174,454股，均为为人民币普通股。公司的股份采取记名股 人民币普通股。公司的股份采取记名股票的形

公告编号：2019-002
票的形式。公司股票在全国中小企业股份 式。公司股票在全国中小企业股份转让系统挂转让系统挂牌后，公司股票的登记存管机 牌后，公司股票的登记存管机构为：中国证券构为：中国证券登记结算有限责任公司。 登记结算有限责任公司。
第三十八条公司下列对外担保行为，须 第三十八条公司下列对外担保行为，须经董经董事会审议通过后提交股东大会审议通 事会审议通过后提交股东大会审议通过。

过。 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审
（一）单笔担保额超过公司最近一期 计净资产20％的担保；

经审计净资产10％的担保； （二）公司及其控股子公司的对外担保总
（二）公司及其控股子公司的对外担 额达到或超过公司最近一期经审计净资产50％
保总额达到或超过公司最近一期经审计净 以后提供的任何担保；

资产50％以后提供的任何担保； （三）公司的对外担保总额，达到或超过
（三）公司的对外担保总额，达到或 最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何
超过最近一期经审计总资产的30%以后提 担保；

供的任何担保； （四）为资产负债率超过70％的担保对象
（四）为资产负债率超过70％的担保 提供的担保；

对象提供的担保； （五）公司连续十二个月内担保金额，超
（五）对股东、实际控制人及其关联 过公司最近一期经审计总资产的30%以后提供
人提供的担保； 的任何担保；

（六）法律、法规、部门规章及本章 （六）公司连续十二个月内担保金额，超
程规定的其他需经股东大会审议通过的担 过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金
保情形。 额超过3000万元；

股东大会审议前款第（四）项担保事 （七）对股东、实际控制人及其关联人提
项时，必须经出席会议的股东所持表决权 供的担保；

的三分之二以上通过。 （八）法律、法规、部门规章及本章程规
股东大会在审议为股东、实际控制人及其 定的其他需经股东大会审议通过的担保情形。
关联人提供的担保议案时，该股东或者受 股东大会审议前款第（四）项担保事项时，
该实际控制人支配的股东，不得参与该项 必须经出……
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