公告日期：2019-04-03

公告编号：2019-013
证券代码：836313 证券简称：俏佳人 主办券商：西部证券
上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月24日09时00分。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2019-013
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京望和律师事务所见证律师。
（七）会议地点

上海市徐汇区番禺路752号会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告的议案》

2018年度董事会工作报告
（二）审议《2018年度监事会工作报告的议案》

2018年度监事会工作报告
（三）审议《2018年度财务决算报告的议案》

2018年度财务决算报告
（四）审议《2019年度财务预算报告的议案》

2019年度财务预算报告
（五）审议《2018年年度报告及摘要的议案》

详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露的《上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-009）及《上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司2018

公告编号：2019-013
年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）
（六）审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司本年度不进行利润分配，不送股、不转增股本。
（七）审议《关于公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，同意聘请其继续为公司提供2019年度的财务报表审计服务。
（八）审议《关于追认2018年偶发性关联交易的议案》

详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露的《上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司关于追认2018年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-014）
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019年4月24日上午8：00-9：00
（三）登记地点：上海市徐汇区番禺路752号2-3层
四、其他
（一）会议联系方式：


公告编号：2019-013
联系人：刘锋

电话：021-52357630-8009

手机：……
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