公告日期：2019-05-24

公告编号：2019-019



证券代码：836313 证券简称：俏佳人 主办券商：西部证券



上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月24日

2.会议召开地点：上海市徐汇区番禺路752号公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨琳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数42,839,399股，占公司有表决权股份总数的90.81%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：



议案内容详见公司于2019年5月8日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-017)。





公告编号：2019-019



2.议案表决结果：



同意股数42,839,399股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录



《上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》



上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司

董事会

2019年5月24日


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