公告日期：2017-06-20

证券代码：836334 证券简称：清投智能 主办券商：兴业证券



清投智能（北京）科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)会议召开时间：2017年5月11日



(二)会议召开地点：北京市海淀区清河安宁庄东路18号光华创业



园11号楼公司会议室



(三)会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



(四）会议召集人： 董事会



（五）会议主持人：董事长王展



（六）会议召开的合法性、合规性



本次会议为临时股东大会，公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》，决定于2017年5月11日召开公司2017年第四次临时股东大会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。



二、会议出席情况



出席本次股东大会的股东人数共 5人，持有表决权的股份



40,915,961股，占公司股份总数的76.35%。



三、会议审议事项



(一）审议通过《关于确认公司历史变更出资形式事项的议案》



1.议案内容



2012年 5月，公司前身清投视讯（北京）科技有限公司（以下



亦称“公司”）作出股东会决议，同意公司出资形式全部变更为货币，原无形资产出资置换为货币出资。同月，根据中国工商银行股份有限公司中关村支行出具的业务回单显示，公司股东王展已完成补充货币出资 700 万元。



2015年10月，北京隆盛会计师事务所有限责任公司已就上述出



资形式变更补充出具了《验资报告》。



为确认公司注册资本的充实性、保证公司相关程序的正当性，现拟对公司上述历史变更出资形式事项进行确认。



2.议案表决结果



同意股数40,915,961股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二）审议通过《关于确认若干关联交易的议案》



1.议案内容



根据公司的《公司章程》、《关联交易管理办法》规定，特对以下关联交易进行审议确认：



1、2015年 11月，公司全资子公司北京清投信息技术有限公司



与 公司关联方北京萝卜科技有限公司订立《购销合同》，购买 600台



“小萝卜机器人”，支付货款 648,000元。



2、2017年3月，公司前身清投视讯与宁波雪乐山体育文化有限



公司订立《室内滑雪机购销合同》(最终用户系公司关联方雪乐山（北京）体育文化有限公司)，出售室内滑雪模拟机。



现确认上述关联交易不存在显失公允的情形，不存在损害公司及其股东利益的情形。



2.议案表决结果



同意股数40,915,961股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3、回避表决情况



本议案涉及关联交易事项，但不涉及关联股东，无需回避表决。



(三）审议通过《关于公司子公司向银行申请贷款并由公司提供关联



担保的议案》



1.议案内容



根据公司日常运营和发展的需要，为补充流动资金，公司全资子公司江苏清投视讯科技有限公司拟向银行申请贰仟万元人民币（小写：2,000万元整）的借款额度授信，授信期限为一年，借款用途为补充流动资金，提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营需要，并综合考虑银行授信条件，在前述贷款授信额度内最终确定贷款银行并办理落实贷款授信事宜。具体内容以公司全资子公司江苏清投视讯科技有限公司与银行签订的借款协议为准。



为保证上述2,000万元流动资金贷款授信的实现，由宜兴市科创



科技投资担保有限公司在 2,000 万元额度内向银行提供连带责任保



证担保，由公司向宜兴市科创科技投资担保有限公司提供连带责任保证的反担保。具体内容以各方签署的担保/反担保协议为准。



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