公告日期：2017-08-21

证券代码：836334 证券简称：清投智能 主办券商：兴业证券



清投智能（北京）科技股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 关联交易概述



(一) 关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



清投智能（北京）科技股份有限公司(以下简称“公司”) 为日常



运营和发展的需要，子公司在2017年上半度内存在部分尚存在部分尚



未履行内部决策程序和信息披露义务的关联交易事项，现根据《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，公司拟对该等关联交易事项进行审议并补充确认。具体情况如下：



1、2017年3月，公司全资子公司北京清投信息技术有限公司与雪



乐山（北京）体育文化有限公司签署了《小萝卜机器人销售合同》，由北京清投信息技术有限公司向雪乐山（北京）体育文化有限公司出售2台小萝卜机器人，合计人民币3,960元。上述事宜已执行完毕。



2、2016年3月，公司控股子公司北京泰科力合科技有限公司（以



下简称“泰科力合”）与北京有巢科技有限公司（以下简称“北京有巢”）签署了《枪支信息管理云平台技术服务合同》，由北京有巢科技有限公司向北京泰科力合科技有限公司提供技术服务，2017年6月双方签署补充协议，截至2017年6月30日，共计发生金额86,500元的技术服务费。上述事宜已执行完毕。



(二) 关联方关系概述



1.王小飞为公司董事、董事会秘书。王小飞不直接持有公司的股份。



2.吕义柱为公司股东，截止 2017年 6月 30 日持有公司股份



1,937,500 股，占公司股份总数的 3.62%；持有控股子公司泰科力合



23.68%的股份并担任其监事（吕义柱配偶担任泰科力合执行董事、经理）。



3. 雪乐山（北京）体育文化有限公司为王小飞配偶过去12个月



内曾担任执行董事、经理的企业，系公司关联方。



4. 北京有巢科技有限公司系公司股东吕义柱过去12个月内曾担



任董事长的企业（吕义柱配偶过去12个月内曾担任北京有巢科技有限



公司经理），系公司关联方。



(三) 表决和审议情况



公司于2017年8月21日召开第一届董事会第十九次会议，审议并



通过了《关于补充确认若干关联交易的议案》，表决结果为4 票同意，



0 票反对，0 票弃权，1票回避表决，王小飞为该议案的关联董事，需



回避表决，该议案尚需提交公司2017年第七次临时股东大会审议。



(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、 关联方基本情况



（一）关联方基本情况



法定代表人/



关联方名称 住所 企业类型 执行事务合伙



人



王小飞 北京市朝阳区慈云寺14楼 - -



吕义柱 北京市海淀区西四环北路73 - -



号人才服务中心



雪乐山（北京） 北京市朝阳区高碑店乡北花园 有限责任公司



体育文化有限 金家村中街6号1层W3-D02 (法人独资) 陈剑



公司



北京有巢科技 北京市海淀区中关村大街18 有限责任公司 肖兵



有限公司 号B座9层909室604号 (自然人独资)



（二）关联关系



1.王小飞为公司董事、董事会秘书。王小飞不直接持有公司的股份。



2. 吕义……
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