公告日期：2017-08-21

公告编号： 2017-072

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证券代码： 836334 证券简称：清投智能 主办券商：兴业证券

清投智能（北京）科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

清投智能（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于

2017年 8月 21日上午在公司会议室召开第一届董事会第十九次会议。

会议的通知已于 2017 年 8 月 10 日以书面方式发出。本次会议应出席

董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长王展先生主持。本次会

议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，

所作决议合法有效。

二、 议案审议和表决情况

经与会董事认真讨论，以投票表决方式审议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》。

议案内容： 公司编制的《清投智能（北京）科技股份有限公司

2017 年半年度报告》 将于 2017 年 8 月 21 日登载于全国中小企业股

份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）。 公司半年报编制和

审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公

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司半年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实

地反映公司 2017 年度上半年的经营成果和财务状况。

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；此议案无需提请

股东大会审议。

表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际

使用情况专项报告的议案》。

议案内容： 根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则

（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三） ——募集资金

管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，

公司董事会对募集资金存放和使用情况进行了专项核查，并就核查情

况出具了《清投智能（北京）科技股份有限公司 2017 年半年度募集

资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司重大资产重组项目审计报告与已公告

定期报告差异的专项说明的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容： 北京万向新元科技股份有限公司（股票简称：新元科

技；股票代码： 300472）拟以发行股份及支付现金的方式向王展等

13 名公司股东购买其合计持有的公司 97.01%股权并募集配套资金。

基于上述情况，新元科技特委托华普天健会计事务所（特殊普通

合伙）对公司 2015 年度、 2016 年度、 2017 年 1-6 月的财务报表进行

了审计，并于 2017 年 8 月 21 日出具了编号为会审字[2017]4591 号

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《审计报告》。

根据全国中小企业股份转让系统《 关于做好挂牌公司、两网公司

及退市公司 2017 年半年度报告披露相关工作的通知》 等规定， 华普

天健会计事务所（特殊普通合伙）现就公司 2015 年度、 2016 年度、

2017 年 1-6 月的重大资产重组项目审计报告与已公告定期报告的差

异做出说明，并于 2017 年 8 月 21 日出具了编号为会专字[2017]4805

号《关于清投智能（北京）科技股份有限公司重大资产重组项目审计

报告与已公告定期报告差异的专项说明》 。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2017 年第七次临时

股东大会审议。

表决结果： 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

（四） 审议通过《 关于补充确认若干关联交易的议案》 ， 并提交

股东大会审议。

议案内容： 根据主办券商督导及公司事后核查，公司子公司尚存

在部分尚未履行内部决策程序和信息披露义务的关联交易事项，现根

据《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，公司拟对该等

关联交易事项进行审议并补充确认。具体情况如下：

1、 2017 年 3 月，公司全资子公司北京清投信息技术有限公司与

雪乐山（北京）体育文化有限公司签署了《小萝卜机器人销售合同》，

由北京清投信息技术有限公司向雪乐山（北京）体育文化有限公司出

售 2 台小萝卜机器人，合计人民币 3,960 元。由于雪乐山（北京）体

育文化有限公司系公司董事、董事会秘书王小飞配偶过去 12 个月内

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曾担任执行董事……
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