公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-011

证券代码：836371 证券简称：祥源科技 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽祥源科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于
2024 年 4 月 30 日审议通过《关于提名苗飞虎先生为公司董事的议案》。

提名苗飞虎先生为公司董事，任职期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

朱一伟先生因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名苗飞虎先生为公司第三届董事会董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

苗飞虎，男，1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，
毕业于河北科技师范学院机械设计制造及其自动化专业。2010 年 6 月至 2011 年 8 月，
任蚌埠市昊业滤清器有限公司片区经理；2011 年 9 月至 2015 年 3 月，任中国工商银行
固镇支行综合柜员；2015 年 4 月至 2016 年 11 月，任浦发银行蚌埠分行综合柜员；2016
年 12 月至 2018 年 12 月，任浦发银行蚌埠光彩小微支行行长；2019 年 1 月至 2020 年 4
月，任浦发银行蚌埠分行营业部副总经理；2020 年 5 月至 2021 年 10 月，任浦发银行
蚌埠高新区科技支行副行长；2021 年 11 月至 2023 年 4 月，任浦发银行蚌埠高新区科

公告编号：2024-011

技支行行长；2023 年 5 月至今，任公司项目管理中心主任。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第十五次会议决议》。

安徽祥源科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日

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