公告日期：2021-04-29

证券代码：836382 证券简称：宏邦节水 主办券商：东兴证券
新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市宝山路和枫雅居 20 号楼 2002 室
3.会议召开方式：次会议采用通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 18 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长石峰
6.会议列席人员：全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次定期董事会会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事陈寒博因个人缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理代表公司经理层向董事会作总经理工作报告，总结了 2020 年度工作
情况，并提出 2020 年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会就 2020 年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提出了 2021 年度的工作计划。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程等的规定，公司编制了《新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司 2020 年年度报告》及《新疆中企宏邦节水（集团）股份有限
公司 2020 年年度报告摘要》。详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-010）及《新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2020 年度财务决算报告，总结分析公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况
以及 2020 年度公司经营成果以及现金流量。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

本着谨慎原则，以经审计的 2020 年度的经营业绩为基础，结合 2021 年公司
发展战略、市场和业务拓展计划，编制了公司 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为了保证公司营运资金的充足，也着眼于未来公司能够实现可持续发展，董事会拟定，公司 2020 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：


公司拟继……
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