公告日期：2024-10-11

证券代码：836392 证券简称：博为峰 主办券商：中信建投

上海博为峰软件技术股份有限公司定向回购股份方案公告

员工持股计划

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

上海博为峰软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 9 日召开
第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于<上海博为峰软件技术股份有限公司定向回购股份方案>的议案》，该议案尚需提交 2024 年第六次临时股东大会审议。
二、 定向回购类型及依据
定向回购类型：员工持股计划回购注销
定向回购依据：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）第五十七条规定：“有下列情形之一的，挂牌公司可以根据相关回购条款或有关规定向全国股转公司申请办理定向回购：（二）挂牌公司实施股权激励或员工持股计划，对行使权益的条件有特别规定（如服务期限、工作业绩等），因行使权益的条件未成就（如激励对象提前离职、业绩未达标等）、发生终止激励或员工持股计划情形的，挂牌公司根据相关回购条款或有关规定，回购激励对象或员工持股计划所持股份。”
2022 年 3 月 15 日和 2022 年 4 月 6 日，公司分别召开第三届董事会第七次会议和
2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关于上海博为峰软件技术股份有限公司 2022年员工持股计划（草案）的议案》。

2022 年 6 月 10 日和 2022 年 6 月 29 日，公司分别召开第三届董事会第九次会议和
2022 年第四次临时股东大会，审议通过《关于修订<2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）>的议案》。


2023 年 6 月 16 日和 2023 年 7 月 11 日，公司分别召开第三届董事会第二十一次会
议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于修订<2022 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）>的议案》。

2023 年 10 月 8 日和 2023 年 10 月 25 日，公司分别召开第三届董事会第二十三次
会议和 2023 年第五次临时股东大会，审议通过《关于修订<2022 年员工持股计划（草案）（第三次修订稿）>的议案》。

2024 年 3 月 27 日和 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二十七次会议和 2024
年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订<2022 年员工持股计划（草案）（第四次修订稿）>的议案》。

截至目前，员工持股计划激励对象王娴、黄培红、王宁离职，根据《2022 年员工持股计划（草案）（第五次修订稿）》中相关退出条款，公司对离职员工尚未达到解锁条件的股票进行回购并注销。
三、 回购基本情况

公司拟以自有资金 386,053.23 元（回购资金总额与每股回购价格和回购数量乘积存在差异，系每股回购价格四舍五入尾差所致。）向员工持股平台激励对象王娴、黄培红、王宁回购注销 97,500 股股票。
1、回购注销对象：

员工持股平台上海缘功管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海缘功”）合
伙人王娴、黄培红、王宁（以下简称“离职员工”），公司向上海缘功回购离职员工
间接持有博为峰的股份后，回购价款由上海缘功退还给离职员工，离职员工不再是
上海缘功的合伙人。
2、回购注销数量：

公司于 2022 年 3 月 15 日授予激励对象王娴 30,000 股，2023 年 5 月 22 日公司以总
股本为基数向全体股东每 10 股送红股 2.50 股，分红后王娴股票为 37,500 股。

公司于 2022 年 3 月 15 日授予激励对象黄培红 18,000 股，2023 年 5 月 22 日公司以
总股本为基数向全体股东每 10 股送红股 2.50 股，分红后黄培红股票为 22,500 股。
公司于 2022 年 3 月 15 日授予激励对象王宁 30,000 股，2023 年 5 月 22 日公司以总
股本为基数向全体股东每 10 股送红股 2.50 股，分红后王宁股票为 37,500 股。


激励对象王娴、黄培红、王宁在股份锁定期内离职，公司回购注销其对应的股票数
量合计为 97,500 股。
3、回购注销数量占 2023 年年末公司总股本的比例：0.10%
4、回购注销价格：

根据《2022 年员工持股计划（草案）（第五次修订稿）》股份锁定期内……
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