公告日期：2017-04-21

公告编号： 2017-014

证券代码： 836394 证券简称：卓越能源 主办券商： 国融证券

烟台卓越新能源科技股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2017 年 4 月 21 日经公司第一届董事会

第九次会议审议通过。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共

和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 5 月 8 日上午 9:00

结束时间： 2017 年 5 月 8 日上午 12:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场结合通讯方式召开。

公告编号： 2017-014

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 5 月 2 日，截至股权登记

日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在

册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投

资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），

股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不

必是本公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

(七)会议地点:烟台高新区桂山路南公司会议室

二、 会议审议事项

（一）审议《 烟台卓越新能源科技股份有限公司关于向银行申请

抵押贷款的议案》；

三、 会议登记方法

(一)登记方式

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托

人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、

加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证

办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、

公告编号： 2017-014

加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股

凭证办理登记。

(二)登记时间: 2017 年 5 月 8 日上午 8:00-8:30

(三)登记地点:烟台高新区桂山路南公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

地址： 烟台高新区桂山路南公司会议室

联系人： 曲新华

电话： 0535-6662956、 18615356396

传真： 0535-6662956

(二)会议费用：会议会期预计半天，参会股东住宿、交通费用自理；

(三)临时提案

五、备查文件目录

《烟台卓越新能源科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

烟台卓越新能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日
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