公告日期：2017-05-11

公告编号：2017-021



证券代码：836394 证券简称：卓越能源 主办券商：国融证券



烟台卓越新能源科技股份有限公司



关于设立全资子公司的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 对外投资情况



（一） 基本情况



本公司拟投资设立全资子公司烟台市卓越热力有限公司（以工商核准的公司名称为准），注册地为山东省烟台市高新技术产业开发区区桂山路（以公司登记机关核准为准），注册资本为人民币5,000,000.00 元，其中公司出资 5,000,000.00 元，占注册资本的100.00%。



本次对外投资不构成关联交易。



（二） 审议和表决情况



本次设立全资子公司经2017年5月11日公司第一届董事会第十



一次会议审议通过，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关



于投资设立全资子公司的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资需提交股东大会审议通过。



公告编号：2017-021



（三） 交易生效需要的其他审批及有关程序



本次设立子公司无需政府有关部门批准，报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续即可。



（四） 本次对外投资涉及的新领域



全资子公司主要经营风电电热存储设备、低谷电热能存储设备、太阳能储存设备的研发、销售、服务及运营；电加热式固体蓄热设备的研发、设计、销售、安装、服务及运营；合同能源管理及运营服务；新能源和节能技术的推广及服务，供冷、供热及综合能源管理运营工作，计量收费。投资以上领域是公司确定的发展规划，顺应市场机遇，拓展公司发展空间，提高公司利润增长点。



二、 投资标的的基本情况



（一） 出资方式



本次对外投资的出资方式为现金出资。本次对外投资的出资说明：本次对外投资的出资为公司自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产等出资方式。



（二） 投资标的基本情况



名称：烟台卓越新能源热力有限公司



注册地:烟台高新区桂山路南



经营范围：风电电热存储设备、低谷电热能存储设备、太阳能储存设备的研发、销售、服务及运营；电加热式固体蓄热设备的研发、设计、销售、安装、服务及运营；合同能源管理及运营服务；新能源和节能技术的推广及服务，供冷、供热及综合能源管理运营工作，计 公告编号：2017-021



量收费。



注册资本：伍佰万元



三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



（一） 本次对外投资的目的



为满足公司发展战略需要，通过子公司的独立运作，达到扩大销售渠道的覆盖广度的目的。



（二） 本次对外投资可能存在的风险



上述对外投资存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将完善各项内控制度和风险管理制度，积极防范和应对相应风险。



（三） 本次对外投资对公司未来的财务状况和经营成果影响



本次设立子公司可有力推动公司战略布局的落地，有利于公司下游产业布局，同事也将公司业务进行延伸，进一步提高公司综合竞争力，对公司业绩提升具有积极的意义。



四、 备查文件目录



（一）、《烟台卓越新能源科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



烟台卓越新能源科技股份有限公司



董事会



2017年5月11日




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