公告日期：2017-05-15

公告编号：2017-023



证券代码：836394 证券简称：卓越能源 主办券商：国融证券



烟台卓越新能源科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月15日



2、会议召开地点：烟台高新区桂山路南公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长王真光先生



6、会议召开的合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，



持有表决权的股份23,580,000股,占公司股份总数的94.58%。



二、 议案审议情况



（一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》



1、议案内容



为了改善产品单一性，增加多元化销售方式以及根据目前社会发展的需要，公司拟在原经营范围基础上增加了设备的运营及服务的内 公告编号：2017-023



容。



2、议案表决结果：



同意股数23,580,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



无



（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》



1、议案内容



因为经营范围增加，对《公司章程》做了修订



2、议案表决结果：



同意股数23,580,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



无



三、备查文件目录



（一）《烟台卓越新能源科技股份有限公司2017年第二次临时股东大



会决议》。



烟台卓越新能源科技股份有限公司



董事会



2017年5月15日




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