公告日期：2017-05-22

卓越能源:第一届董事会第十二次会议决议公告
一、会议召开情况

烟台卓越新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董

事会第十二次会议于2017年5月19日上午9时在公司会议室召开。

公司应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长王真光

先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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