公告日期：2017-09-26

公告编号： 2017-045

证券代码： 836394 证券简称：卓越能源 主办券商：国融证券

烟台卓越新能源科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

烟台卓越新能源科技股份有限公司（以下简称“ 公司” ）第一届

董事会第十四次会议于 2017年 9月 25日上午 9时在公司会议室召开。

公司应出席会议董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长王真光

先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决的方式通过了以下议案：

（一） 审议通过《关于控股股东王真光与烟台市融资担保有限责

任公司签订股权质押合同以及烟台市融资担保有限责任公司为公司

向银行融资提供保证担保的议案》，并提请公司 2017 年第四次临时股

东大会审议。

1、议案内容： 为拓宽融资渠道，确保公司经营发展中的资金需

要， 由烟台市融资担保有限责任公司为烟台卓越新能源科技股份有限

公告编号： 2017-045

公司向银行融资 2000 万元提供保证担保。 向烟台市融资担保有限责

任公司提供的反担保措施包括但不限于：公司控股股东王真光以其持

有的公司 11,000,000 股股票提供质押反担保。

2、表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3、回避表决情况：

此议案涉及关联交易事项,董事长王真光回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于王真光、王擎为公司贷款提供银行担保的议

案》， 并提请公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

1、议案内容： 为拓宽融资渠道，确保公司经营发展中的资金需

要， 由王真光及王擎为银行提供担保 2000 万元提供保证担保。 详见

公司于 2017 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台发布的 《烟台卓越新能源科技股份有限公司偶发性关联交易公告》

（公告编号： 2017-047）。

2、表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3、回避表决情况：

此议案涉及关联交易事项,董事长王真光回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《烟台卓越新能源科技股份有限公司关于向银行申

请担保贷款的议案》；

公告编号： 2017-045

1、议案内容： 为拓宽融资渠道，确保公司经营发展中的资金需

要， 公司拟向华夏银行南大街支行申请授信 500 万元，由烟台市融资

担保有限责任公司、王真光及王擎担保。

2、表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3、回避表决情况:

此议案涉及关联交易事项,董事长王真光回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（ 四）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第四次临时股东大

会的议案》；

议案内容：董事会提议于 2017 年 10 月 11 日召开 2017 年第四次

临时股东大会，审议如下议案：

1. 《关于公司股东王真光与烟台市融资担保有限责任公司签订股权

质押合同以及烟台市融资担保有限责任公司为公司向银行融资提

供保证担保的议案》。

2. 《 关于王真光、王擎为公司贷款提供银行担保的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对数为 0 票，弃权数为 0 票。

三、备查文件

《烟台卓越新能源科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决

议》

特此公告。

公告编号： 2017-045

烟台卓越新能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 25 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。