公告日期：2017-11-14

公告编号： 2017-053

证券代码： 836394 证券简称：卓越能源 主办券商：国融证券

烟台卓越新能源科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

烟台卓越新能源科技股份有限公司（以下简称“ 公司” ）第一届

董事会第十五次会议于 2017 年 11 月 13 日上午 9 时在公司会议室召

开。公司应出席会议董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长王

真光先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。

二、会议表决情况

会议以投票表决的方式通过了以下议案：

(一)审议通过《烟台卓越新能源科技股份有限公司关于向银行

申请担保贷款的议案》；

1、议案内容： 为拓宽融资渠道，确保公司经营发展中的资金需

要， 公司拟向烟台农村商业银行股份有限公司滨海支行申请授信 500

万元，由烟台市融资担保有限责任公司、王真光及王擎担保。 该担保

公告编号： 2017-053

为关联交易， 已经临时股东会审议， 详见公司于 2017 年 10 月 12 日

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《烟台卓越新

能源科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告》 （公告

编号： 2017-050）。

2、表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3、回避表决情况:

此议案涉及关联交易事项,董事长王真光回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（ 一）《烟台卓越新能源科技股份有限公司第一届董事会第十五次会

议决议》

（二） 《烟台卓越新能源科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大

会决议》

特此公告。

烟台卓越新能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 13 日


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