公告日期：2018-01-10

证券代码：836394 证券简称：卓越能源 主办券商：国融证券



烟台卓越新能源科技股份有限公司



处置参股子公司的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 交易情况



（一）基本情况



烟台卓越新能源科技股份有限公司（简称“公司”）与郭俊川（身份证号码：640211197307214718）于2018年1月9日签订了股权转让协议，公司决定将参股子公司北京中能辰佳科技发展有限公司（简称“中能辰佳”）16.67%股权，以人民币0元转让给郭俊川。



（二）审议和表决情况



本次参股公司股权转让事项已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过。



根据公司董事会议事规则第三章第十六条规定“董事会决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、重大融资和关联交易等事项的具体权限如下：（一）对于单笔金额占最近一期经审计净资产10%以上，不足30%的收购、出售资产、资产抵押、委托理财、重大融资和关联交易事项由董事会审议决定。”2017年3



月 28 日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字



【2017】第ZG50113号审计报告，截止2016年12月31日烟台卓越



新能源科技股份有限公司经审计的净资产为36,267,553.29元，北京



中能辰佳科技发展有限公司截止 2017年 12月 31 日的净资产为



1,525,570.04元，本次出售的北京中能辰佳科技发展有限公司16.67%



股权的金额占本公司最近经审计净资产的0.70%，符合董事会议事规



则规定，本次交易不构成关联交易，本次交易不构成重大资产重组。



本事项不需要经过股东大会审议。



（三）交易生效需要的其他审批及有关程序



本次交易无需经过政府有关部门批准。



二、 交易对手方的情况



（一）交易对手方的情况



交易对手方姓名郭俊川，性别男，国籍中国，住所为宁夏石嘴山市惠农区南融胡同3-3-1号，为北京中能辰佳科技发展有限公司法人代表。



（二）应说明的情况



交易对手方与公司、公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。



在产权、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。



三、 交易标的情况说明



（一）交易标的基本情况



交易标的名称：北京中能辰佳科技发展有限公司



交易标的类别：股权类资产



交易标的所在地：北京市延庆区八达岭经济开发区康西路 2299



号



股权类资产信息说明：截止2017年12月31日北京中能辰佳科



技发展有限公司的资产总额为 4,057,245.94元，负债为



2,531,675.90元，净资产为1,525,570.04元，公司成立于2016年



12月8日，注册资本3000万元，实收资本1,500,000元，为北京中



能辰佳科技发展有限公司其他股东出资，烟台卓越新能源科技股份有限公司实际出资为0元。



本次成交价格0元，不涉及关联交易，不涉及利益输送。



（二）交易标的资产在权属方面的情况



此次交易标的产权明晰，不存在抵押、质押、及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。



（三）其他应说明的基本情况



出售北京中能辰佳科技发展有限公司 16.67%的股权，将导致公



司不用权益法确认投资收益。



四、交易协议的主要内容



（一）交易协议的主要内容



本次股权转让的转让价格为人民币0万元，《股权转让协议》于



签订之日起生效。



（二）交易定价依据



本次交易的定价依据以标的公司账面价值为基础双方协商确定。



（三）时间安排



协议约定标的的交付时间为：此次股权转让协议生效之日。过户时间为：工商变更登记完成之日。



五、本次交易对于公司的影响



本次交易是公司基于未来发展战略需要，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。……
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