公告日期：2017-01-19

公告编号：2017-003



证券代码：836413 证券简称：蒙生生物 主办券商：财富证券



湖南蒙生生物科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的议案已于2017年1月18日经公司第一届董事会



第六次会议审议通过。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年2月18日14时



结束时间： 2017年2月18日16时



（五）会议召开方式：现场方式,同时为股东参加会议提供网络视频的方式行使表决。



公告编号：2017-003



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年2月16日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于预计2017年日常性关联交易的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明、持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接 公告编号：2017-003



受电话方式登记。



（二）登记时间: 2017年2月17日9时至16时



（三）登记地点



湖南省湘潭市高新区双拥路27号创新创业园A3栋401号



四、其他



（一）会议联系方式



湖南省湘潭市高新区双拥路27号创新创业园A3栋401号公司会



议室。



联系电话：0731-58520993-602 传真：0731-58520993



联系人：丁婷



（二）会议费用：与会人员交通、住宿等费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



《湖南蒙生生物科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。



湖南蒙生生物科技股份有限公司



董事会



2017年1月19日




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