公告日期：2016-05-30

公告编号：2016-006

证券代码：836500 证券简称：星河亮点 主办券商：兴业证券

北京星河亮点技术股份有限公司

关于预计公司 2016 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是公司2016年度日常性关联交易。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合北京星河亮点技术股份有限公司（以下简称“公司”或“星河亮点”）的实际业务发展情况以及经营计划，公司预计2016年度将发生日常性关联交易总金额不超过人民币5,000万元。具体关联交易预计情况如下：

北京星河亮点技术股份有限公司2016年度关联交易预计：

关联方名称 关联交易类型 定价方式

北京星河亮点信息技术有限公司 主营业务往来 市场价

西安星河亮点信息技术有限公司 主营业务往来 市场价

（二）关联方关系概述

关联方名称 关联方关系

公司持有北京星河亮点信息技术有限公司

北京星河亮点信息技术有限公司 的100%股权，为公司的全资子公司。

公司持有西安星河亮点信息技术有限公司

西安星河亮点信息技术有限公司 的100%股权，为公司的全资子公司。

（三）表决和审议情况

公告编号：2016-006

2016年5月26日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于公司预计2016年度公司与关联方日常交易的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。回避表决2票，关联董事张平、姜军回避表决。根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方及关联关系概述

（一）关联方基本情况

关联方名称 住所 企业类型 法定代表人

北京星河亮点信息技 北京市朝阳区利泽 有限责任公司 姜军

术有限公司 中二路2号 （法人独资）

西安星河亮点信息技 西安市高新区科技 有限责任公司 张伟

术有限公司 二路72号 （法人独资）

（二）关联关系

公司持有北京星河亮点信息技术有限公司的100%股权，为公司的全资子公司，公司董事姜军担任北京星河亮点信息技术有限公司的法定代表人和执行董事。

公司持有西安星河亮点信息技术有限公司的100%股权，为公司的全资子公司，公司实际控制人、董事长、总经理之妻张伟担任西安星河亮点信息技术有限公司的法定代表人和执行董事。

三、交易协议的主要内容

根据公司2015年度的经营情况及2016年度经营需要，公司预计2016年度日常性关联交易总金额不超过人民币5,000万元，关联交易协议的内容为采购原材料、服务、销售软件。公司在预计的2016年日常关联交易的金额范围内，根据业务开展的需要，与上述关联方签署相关购买、销售协议。

四、定价依据及公允性

公告编号：2016-006

上述关联交易定价遵循公平、合理的原则，以市场公允价格定价，不存在损害公司和其他股东利……
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