公告日期：2016-05-30

证券代码：836500 证券简称：星河亮点 主办券商：兴业证券

北京星河亮点技术股份有限公司

关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京星河亮点技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月26日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，现将相关情况公告如下：

一、 委托理财概述

为提高资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司及下属子公司拟利用闲置自有资金进行委托理财，提高公司现金资产的收益。

（一）投资额度

单笔投资金额不超过人民币 1,000 万元，累计投资额度最高不

超过人民币2,000万元（含2,000万元），在该额度内资金可以滚动投资，即在投资期限内任一时点公司持有未到期投资产品初始投资金额的总额不超过人民币2,000万元（包括因购买理财产品产生的交易手续费、认购费等），无需再提请股东大会审议通过。

（二）委托理财品种

投资品种为保本型、固定收益、低风险的短期商业银行理财、信托理财及其他理财产品。

（三）资金来源

委托理财所使用的资金仅限于公司的闲置自有资金。

（四）投资期限

期限为2015年年度股东大会审议通过之日起一年内。

（五）执行实施

在上述投资额度及范围内，授权公司经营管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，由财务部门具体实施。

（六）关联交易

上述委托理财事项不构成关联交易。

二、 决策情况

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《对外投资管理办法》的规定，公司于2016年5月26日召开第二届董事会第七次会议审议并通过了《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》。该议案需提交2015年年度股东大会审议。表决结果为同意7票，反对 0票，弃权 0 票。该议案不涉及关联事项，不需回避。

三、 投资目的、存在的风险和公司控制措施

（一）投资目的及对公司的影响

由于银行理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的委托理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，投资总额度限定在适当范围，且公司所购买的为短期低风险理财产品，公司有权随时进行赎回，不会影响公司的日常经营。

（二）银行理财产品投资风险

1、尽管短期银行理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

2、公司根据金融市场的变化及自身资金需要变化会进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（三）风险控制措施

1、公司选择的理财产品为短期低风险理财产品，公司有权随时进行赎回；

2、公司进行理财产品业务只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易；

3、公司规定必须以公司名义设立理财产品业务的账户，不得使用他人账户进行操作理财产品业务；

4、公司及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况、严格控制投资风险。

四、 备查文件

《北京星河亮点技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》特此公告。

北京星河亮点技术股份有限公司

董事会

2016年5月30日


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