公告日期：2016-05-30

证券代码：836500 证券简称：星河亮点 主办券商：兴业证券

北京星河亮点技术股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，公司2016年04月12日召开第二届董事会第六次会议审议通过《公司拟向招商银行股份有限公司北京望京支行申请贷款的议案》，公司向招商银行股份有限公司北京望京支行申请不超过人民币叁仟万元整(小写：3000万元)流动资金贷款并签订相关协议，期限为一年。为了保证该流动资金贷款的达成，第二届董事会第七次会议审议通过《关于张平为公司向招商银行股份有限公司北京望京支行申请贷款提供关联担保的议案》，公司实际控制人、董事长、总经理张平先生自愿为公司的该流动资金贷款提供不超过人民币叁仟万元整（小写：3000万元）的最高额个人连带责任信用保证担保，并签署相关保证担保合同。

(二)关联方关系概述

张平先生为公司实际控制人、董事长兼总经理，因此本次事项构

成关联交易。

(三)表决和审议情况

经公司第二届董事会第七次会议审议，由于本议案涉及关联交易事项，公司关联董事张平先生回避表决，该议案须提交至公司 2015年年度股东大会审议。

表决结果：1名关联董事回避，非关联董事人数6人同意。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/

联系地址 企业类型 法定代表人

名称

北京市朝阳区利泽中

张平 二路2号望京科技创 - -

业园A座三层

(二)关联关系

张平先生为公司实际控制人，现任公司董事长兼总经理，法定代表人，为公司的关联自然人。

张平先生为本次公司流动资金贷款提供个人连带责任保证担保构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，公司

2016年04月12日召开第二届董事会第六次会议审议通过《公司拟向招商银行股份有限公司北京望京支行申请贷款的议案》，公司向招商银行股份有限公司北京望京支行申请不超过人民币叁仟万元整(小写：3000万元)流动资金贷款并签订相关协议，期限为一年。为了保证该流动资金贷款的达成，第二届董事会第七次会议审议通过《关于张平为公司向招商银行股份有限公司北京望京支行申请贷款提供关联担保的议案》，公司实际控制人、董事长、总经理张平先生自愿为公司的该流动资金贷款提供不超过人民币叁仟万元整（小写：3000万元）的最高额个人连带责任信用保证担保，并签署相关保证担保合同。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

张平先生为公司流动资金贷款提供个人连带责任保证，并且不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次关联交易的目的是为了保证公司现金流量充足，满足公司经营发展需要，获得招商银行股份有限公司北京望京支行不超过人民币叁仟万元整(小写：3000万元)的流动资金贷款。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件

《北京星河亮点技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》特此公告！

北京星河亮点技术股份有限公司

董事会

2016年5月30日


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