公告日期：2016-05-30

证券代码：836500 证券简称：星河亮点 主办券商：兴业证券

北京星河亮点技术股份有限公司

2015年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2015年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年6月20日上午10时00分

结束时间：2016年6月20日上午11时30分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年6月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人

3.本公司聘请的律师事务所委派的律师出席

(七)会议地点：北京星河亮点技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司2015年年度<审计报告>的议案》

(二) 审议《公司2015年度董事会工作报告的议案》

(三)审议《公司2015年度监事会工作报告的议案》

(四)审议《关于公司2015年度利润分配方案的议案》

(五)审议《公司2015年度财务决算报告》

(六）审议《公司2016年度经营计划和财务预算方案》

（七）审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》

（八）审议《关于公司预计2016年度公司与关联方日常交易的议案》

（九）审议《关于批准公司2016年度内银行借款授信额度的议案》

（十）审议《关于张平为公司向招商银行股份有限公司北京望京支行申请贷款提供关联担保的议案》

（十一）审议《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》（十二）审议《关于公司2015年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告的议案》

（十三）审议《关于提名张帆为公司第二届董事会董事的议案》三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二)登记时间:2016年6月20日9时至10时

(三)登记地点:

北京星河亮点技术股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：张丹丹

联系电话：010-62304489

传真：010-62360393

电子邮箱：https://1458esb.com

(二)会议费用

本次股东大会会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

《北京星河亮点技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》《北京星河亮点技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》北京星河亮点技术股份有限公司

董事会

2016年5月30日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。