公告日期：2016-06-24

证券代码： 836500 证券简称： 星河亮点 主办券商： 兴业证券

北京星河亮点技术股份有限公司

董事变动公告

一、 任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2015 年年度股东

会于 2016 年 6 月 20 日审议并通过：

任命张帆为公司董事， 任职期限至本届董事会满为止。

本次会议召开 20 日前以电话、传真方式通知全体股东，实际到

会股东 43 人。 到会人持有公司股份 60,000,000 股，占股份总数的

100.00%，会议由董事长张平主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事张帆持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.17%。

新任董事基本情况：张帆，男， 1979 年 5 月出生，中国国籍，陕

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2016-015

2

西省汉中市人，无境外永久居留权，硕士学历，电子与信息工程专业，

2004 年至 2008 年就读于北京邮电大学， 2008 年 9 月至 2010 年 5 月

就职于阿尔卡特朗讯（中国），任技术经理， 2010 年 6 月至今就职于

本公司，现任产品经理工作。

（三）任命的原因

因原董事姜军辞职，导致公司董事会成员低于法定最低人数，

根据《公司法》及《公司章程》的规定， 选举张帆先生为公司董

事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响

本次董事的任命未导致公司董事会成员低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）《 北京星河亮点技术股份有限公司第二届董事会第七次会议

决议》

（二） 《 北京星河亮点技术股份有限公司 2015 年年度股东大会决

议》

北京星河亮点技术股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 24 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。