公告日期：2016-06-24

证券代码： 836500 证券简称： 星河亮点 主办券商： 兴业证券

北京星河亮点技术股份有限公司

2015 年年度股东大会决议

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2016 年 6 月 20 日

2、 会议召开地点： 北京星河亮点技术股份有限公司会议室

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 董事长张平

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法

规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 43 人，

持有表决权的股份 60,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带法律责任。

公告编号： 2016-014

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（一） 审议通过《关于公司 2015 年年度<审计报告>的议案》

1.议案内容

议案内容： 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 5 月

26 日出具编号为瑞华审字[2016]02240041 号的《北京星河亮点技术

股份有限公司审计报告》，审计公司截至 2015 年 12 月 31 日的财务状

况以及 2015 年度合并及公司的经营成果和现金流量，该《审计报告》

已于 2016 年 5 月 30 日登载全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（ www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

（二） 审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

《公司 2015 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

公告编号： 2016-014

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本议案不涉及关联交易事项。

（三） 审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

《公司 2015 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

（四） 审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容

议案内容：为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实

现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公

司拟定 2015 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。所

有未分配利润全部结转下一会计年度。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

公告编号： 2016-014

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（五） 审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》

1.议案内容

《公司 2015 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

（六） 审议通过《公司 2016 年度经营计划和财务预算方案》

1.议案内容

《公司 2016 年度经营计划和财务预算方案》

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本……
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