公告日期：2016-08-02

公告编号：2016-018

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证券代码：836500 证券简称：星河亮点 主办券商：兴业证券

北京星河亮点技术股份有限公司

财务负责人变动公告

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况 （一）程序履行的基本情况 （一）程序履行的基本情况 （一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于2016年7月29日审议并通过：

《关于公司财务负责人变动的议案》

经总经理提名，拟聘任翟文军为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。廖文闻辞去财务负责人职务后，不再担任公司其他职务。

本次会议召开10日前以书面方式通知公司全体董事，公司现有董事7人，实际到会董事7人，持有公司股份3,700,950股，占股份总数的6.17%。会议由董事长张平主持。

以上决议表决情况为：

同意票 7票， 反对票 0票， 弃权票 0票。

（二）被任免 （二）被任免 董监高的基本情况 董监高的基本情况 董监高的基本情况 董监高的基本情况

1. 原财务负责人 财务负责人 廖文闻 廖文闻 持有公司股份 持有公司股份 持有公司股份 0股，占公司本 股，占公司本 股，占公司本 0.00.00.00%。

本公司及董事会全体成员保证告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 本公司及董事会全体成员保证告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 本公司及董事会全体成员保证告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实准确和完整承担个别及连带法律责任。

公告编号：2016-018

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廖文闻 辞职后 辞职后 将不再 继续担任公司其他职务 继续担任公司其他职务 继续担任公司其他职务 继续担任公司其他职务 。

2. 该任命 财务负责人 财务负责人 财务负责人 翟文军 持有公司 持有公司 股份 80 ,000000000股，占公司总 股，占公司总 股本的 0.13.13.13%。

（三）任命/免职的原因

财务负责人廖文闻因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，公司董事会重新聘任财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对 公司董事会 公司董事会 公司董事会 （监事会）成员人数的影响 监事会）成员人数的影响 监事会）成员人数的影响 监事会）成员人数的影响 监事会）成员人数的影响

此次财务负责人的任免对公司董事会（监事会）成员人数没有影响，未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。

（二）对 公司生产、经营 公司生产、经营 公司生产、经营 上的影响

任命翟文军先生为公司财务负责人符合公司管理和发展需要。

廖文闻女士担任财务负责人期间，认真履行董事职责，勤勉尽责。公司董事会对廖文闻女士在担任公司财务负责人期间做出的贡献予以感谢。其辞职后，公司董事会已任命翟文军为公司新任财务负责人。廖文闻女士辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

1、《北京星河亮点技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

2、廖文闻女士提交的《辞职报告》

公告编号：2016-018

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北京星河亮点 北京星河亮点 技术股份有限公司 技术股份有限公司 技术股份有限公司 技术股份有限公司

董事会

2016年8月2日
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