公告日期：2016-08-24

公告编号：2016-020

证券代码：836500 证券简称：星河亮点 主办券商：兴业证券

北京星河亮点技术股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京星河亮点技术股份有限公司（以下简称“公司”或

“本公司”）于2016年08月24日上午9时在公司会议室召开第二届董事会第九次会议。会议的通知于2016年08月10日以书面方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长张平先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京星河亮点技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。

二、 议案审议情况

会议以现场投票方式表决，通过如下议案：

（一）审议通过《关于北京星河亮点技术股份有限公司2016年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制的《北京星河亮点技术股份有限公司2016年半年度报告》已于2016年8月24日登载于全国中小企业股份转让系统信息 公告编号：2016-020

披露平台（www.neeq.com.cn）。此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；此议案无需提请股东大会审议。

2. 表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、 备查文件目录

《北京星河亮点技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》《全体董事、高级管理人员关于2016年半年度报告的书面确认意见》

特此公告。

北京星河亮点技术股份有限公司

董事会

2016年8月24日


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