公告日期：2016-02-26

北京星河亮点技术股份有限公司

公开转让说明书

（申报稿）

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福建省福州市湖东路268号

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

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重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

（一）市场竞争风险

公司目前从事的移动通信终端测试设备行业是典型的技术密集型行业，对技术的研发能力和跟踪、更新速度要求很高。从目前行业整体竞争格局来看，由于外资企业具有明显的技术和资本优势，占据了我国移动通信终端测试设备约90%以上的市场份额。因此，本行业企业面临着国外企业的较大竞争压力。

尽管移动通信终端测试设备行业市场容量较大，公司也通过不断的技术创新、积累与资金投入逐步扩大业务规模和市场占有率，但公司仍然面临着来自国内外企业的激烈竞争。一方面，安捷伦（是德科技）、罗德与施瓦茨、安立等国外公司早已进入中国，是公司的主要竞争者；另一方面，也面临着国内电科集团41所、创远仪器、大唐移动、湖北众友等企业的挑战。因此公司也面临着一定的市场竞争风险。

（二）技术泄密风险

公司为技术密集型企业，通过多年的发展和积累，目前已获得授权的发明专利39项、计算机软件着作权102项，此外还有大量实际掌握的技术成果。为了保证这些核心技术不被外泄，公司建立了完整的核心技术保密管理条例、信息安全管理条例以及人才激励和人才流动管理条例。

虽然公司具有良好的人才约束与激励机制，加强了对知识产权的保护，建立健全了公司内部保密制度，并与关键技术人员签署保密协议，加强了核心技术保密力度。但是随着行业的发展，市场竞争日益激烈，上述措施并不能完全消除公司技术人员流失或技术泄密的风险。如果发生上述情况，将对公司的技术创新能力和持续发展产生一定的负面影响。

（三）人力资源风险

公司所从事的移动通信终端测试设备行业需要大量具有管理和技术专长的人员，随着公司的资产规模和经营规模迅速扩大，对技术、研发、管理、营销等方面的高级人才的需求十分迫切。近年来，公司一直积极建立、完善科技人员和管理人才激励机制，通过加大科研经费投入、提高核心人员薪资、营造积极的科研环境及公司氛围，以增强核心人员的稳定性，鼓励核心人员积极性、创造性的发挥。如果公司不能在稳定现有专业人员和骨干团队的基础上吸引更多优秀人

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员，造成骨干人员大量流失或人员缺乏，将对公司日常经营和长远发展产生一定的影响。

（四）管理风险

尽管公司已积累了丰富的管理经验，组织管理、生产经营、人才激励机制等都能保持有序运行，但是本次挂牌后，公司资产规模和经营规模将进一步扩大，经营管理难度将增加，如果管理体系不能完全适应未来公司的快速发展，公司仍然面临一定的管理风险，将不利于公司长期稳定发展。

（五）应收账款坏账风险

截至2015年7月31日、2014年12月31日、2013年12月31日，公司应收账款余额分别为37,647,487.90元、40,506,926.95元、39,590,488.93元，占流动资产比例分别为19.32%、20.88%、23.01%。虽然公司应收账款占比呈下降趋势，且未付款单位主要为大型手机制造厂商，但由于公司应收账款绝对值和集中度较高，如果个别主要客户的生产经营状况发生不利的变化，应收账款无法按期收回，公司的资金周转速度和经营活动的现金流量……
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