公告日期：2016-12-01

公告编号：2016-024



证券代码：836500 证券简称：星河亮点 主办券商：兴业证券



北京星河亮点技术股份有限公司



2016年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年第二次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



公司第二届董事会十次会议审议通过《关于提请召开公司2016年第二次临



时股东大会的议案》。决定于2016年12月16日召开2016年第二次临时股东大



会。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2016年12月16日上午10时



结束时间： 2016年12月16日上午12时



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2016年12月12日。股权登记日下午收市时



在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证 公告编号：2016-024



券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：北京市朝阳区利泽中二路2号望京科技创业园A座3层。



二、会议审议事项



（一）《关于公司与关联方共同对外投资的议案》



（二）《关于公司定向发行股票方案的议案》



（三）《关于制定<北京星河亮点技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》（四）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》（五）《关于修改<公司章程>的议案》



（六）《关于签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证；



2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、



本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；



3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖



法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；



4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人



单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；



5. 股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。



（二）登记时间: 2016年12月15日 9:00-12:00,15:00-17:30



（三）登记地点



北京市朝阳区利泽中二路2号望京科技创业园A座3层



四、其他



（一）会议联系方式



联系地址：北京市朝阳区利泽中二路2号望京科技创业园A座3层



联系电话：010-62304490



传真：010-62360393



公告编号：2016-024



邮编：100102



联系人：张丹丹



（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开 10 日前提交



五、备查文件目录



《北京星河亮点技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》



北京星河亮点技术股份有限公司



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