公告日期：2016-12-01

证券代码：836500 证券简称：星河亮点 主办券商：兴业证券



北京星河亮点技术股份有限公司



对外投资公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



（一）基本情况



为开展物联网测试业务、扩大公司业务范围，公司拟联合张平、杨新杰共同出资设立宁波艾欧迪互联科技有限公司（以下简称“艾欧迪”），艾欧迪注册资本拟定为1,000万元人民币，其中公司拟现金出资300万元，占艾欧迪注册资本的30%，张平拟现金出资680万元，占艾欧迪注册资本的68%；杨新杰拟现金出资 20万元，占艾欧迪注册资本的2%，最终以工商登记为准。



本次对外投资构成了公司的关联交易。



根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”



1、公司经审计的合并财务报表期末总资产的百分之五十为：



260,305,984.47元*50%=130,152,992.24元



2、公司经审计的合并财务报表期末净资产的百分之五十为：



210,588,550.07元*50%=105,294,275.04元



公司经审计的合并财务报表期末总资产的百分之三十为：



260,305,984.47元*30%=78,091,795.34元。



本次交易金额300万元未达到《非上市公众公司重大资产重组管



理办法》规定的标准，本次交易不构成重大资产重组。



（二）审议和表决情况



公司于2016年11月30日召开第二届董事会第十次会议，审



议并通过了《关于公司与关联方共同对外投资的议案》，表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，回避表决1票。由于本议案涉及关联交易事项，公司关联董事张平先生回避表决，由于该议案涉及关联交易事项，尚需提请股东大会审议。



（三）交易生效需要的其它审批及有关程序



本次对外投资不存在需经有关部门批准的情况。



艾欧迪设立事项需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续后，拟设立公司的名称、注册地、经营范围、营业执照号等均以工商登记机关实际核准为准。



（四）本次对外投资涉及的新领域



本次对外投资不涉及进入新的领域。



二、交易对手方的情况介绍



（一）交易对手方一：



交易对手方姓名：张平



交易对手方性别：男



交易对手方国籍：中国



交易对手方住所：北京市朝阳区利泽中二路2号望京科技创业园



A座三层



张平是本公司实际控制人、董事长、总经理，截止 2016年11月



30日持有公司股份3,450,950股，占公司股份总数的5.75%，是公司



关联方，本次交易构成关联交易。



（二）交易对手方二：



交易对手方姓名：杨新杰



交易对手方性别：男



交易对手方国籍：中国



交易对手方住所：新疆昌吉市乌伊东路21号3幢1单元101号



杨新杰与本公司不存在关联关系。



三、投资标的基本情况



（一）出资方式



本次对外投资的出资方式为现金



本次对外投资的出资说明：



本次对外投资的资金来源预计为募集资金，如不能募集到资金，公司将以自有资金出资。



（二）投资标的基本情况



投资标的名称：宁波艾欧迪互联科技有限公司



注册地址：宁波市江北区（暂定，具体以工商注册为准）



经营范围：计算机软件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;电子设备及仪器仪表(除计量器具)的设计、制造;计算机信息系统集成服务;电子产品、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、机械设备的销售;仪器仪表的租赁;自营……
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