公告日期：2016-12-01

证券代码：836500 证券简称：星河亮点 主办券商：兴业证券



北京星河亮点技术股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



为开展物联网测试业务、扩大公司业务范围，北京星河亮点技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟联合张平、杨新杰共同出资设立宁波艾欧迪互联科技有限公司（以下简称“艾欧迪”），艾欧迪注册资本拟定为1,000万元人民币，其中公司拟现金出资300万元，占艾欧迪注册资本的30%，张平拟现金出资680万元，占艾欧迪注册资本的 68%；杨新杰拟现金出资20万元，占艾欧迪注册资本的2%，最终以工商登记为准。



（二）关联方关系概述



张平先生为公司实际控制人、董事长、总经理，截止 2016年11



月30日持有公司股份3,450,950股，占公司股份总数的5.75%。



公司联合张平、杨新杰共同出资设立艾欧迪构成关联交易。



（三）表决和审议情况



公司于2016年11月30日召开第二届董事会第十次会议审议通



过《关于公司与关联方共同对外投资的议案》，表决结果：6票赞成，



0票反对，0票弃权，回避表决1票。由于本议案涉及关联交易事项，



公司关联董事张平先生回避表决，由于该议案涉及关联交易事项，尚需提请股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



艾欧迪设立事项需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续后，拟设立公司的名称、注册地、经营范围、营业执照号等均以工商登记机关实际核准为准。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



北京市朝阳区



利泽中二路2号



张平 - -



望京科技创业



园A座三层



（二）关联关系



张平先生为公司实际控制人、董事长、总经理，截止 2016年11



月30日持有公司股份3,450,950股，占公司股份总数的5.75%，为



公司的关联自然人。



三、交易协议的主要内容



根据公司发展的需要，为拓展公司产品类型，开展物联网测试等相关业务，公司拟联合张平、杨新杰共同出资设立宁波艾欧迪互联科技有限公司，其注册资本拟定为1,000万元人民币，其中公司拟现金出资300万元，占艾欧迪注册资本的30%，张平拟现金出资680万元，占艾欧迪注册资本的68%；杨新杰拟现金出资20万元，占艾欧迪注册资本的2%。



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



上述关联交易属于正常的对外投资行为，交易各方经充分协商确定此次出资比例和出资金额，遵循公平、自愿的商业原则。不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司生产经营无不利影响。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



通过设立艾欧迪可以满足公司业务发展需要，拓展公司的业务范围和产品种类，增加公司的盈利点。由于拟发展的业务符合宁波市产业发展定位，可以得到宁波市政府及江北区政府的财政补贴和政策支持等多方面的扶持，同时可以高效利用宁波市港口优势节约成本、扩大市场，并且通过与宁波大学的紧密合作取得丰富人力资源补充。有利于增强公司的市场竞争力和品牌影响力。



（二）本次关联交易对公司的影响



1、本次关联交易有利于增加公司产品多样性、抢占物联网测试市场，符合公司的战略布局以及未来行业发展趋势，有利于增强公司的盈利能力和改善公司财务状况。



2、上述关联交易事项，将严格按照公允原则执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原则，交易的过程透明，确保……
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