公告日期：2016-12-19

证券代码：836500 证券简称：星河亮点 主办券商：兴业证券



北京星河亮点技术股份有限公司



2016年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2016年12月16日



2、会议召开地点：北京市朝阳区利泽中二路2号望京科技创业园A座三层



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长张平



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司 2016 年第二届董事会第十次会议审议通过《关于提请召开公司 2016



年第二次临时股东大会的议案》,决定于2016年12月16日召开公司2016年第



二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定;本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共30人，持有表决权



的股份57,084,926股，占公司股份总数的95.14%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司与关联方共同对外投资的议案》



1、议案内容



为开展物联网业务、扩大公司业务范围，公司拟联合张平、杨新杰共同出资设立宁波艾欧迪互联科技有限公司（以下简称“艾欧迪”），艾欧迪注册资本拟定为1,000万元人民币，其中公司拟现金出资300万元，占艾欧迪注册资本的30%，张平拟现金出资680万元，占艾欧迪注册资本的68%；杨新杰拟现金出资20万元，占艾欧迪注册资本的2%，最终以工商登记为准。



因300万元的交易金额小于公司经审计的合并财务报表期末总资产的百分之



三十和净资产的百分之五十，依据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条及第三十五条规定，本次交易不构成重大资产重组。



2、议案表决结果：



同意股数53,633,976股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



因交易方张平为公司实际控制人、董事长、总经理,本议案涉及关联交易事项,出席本次会议的关联股东张平需回避表决，回避表决股份数为3,450,950股，由出席会议的无关联关系股东投票表决。



(二)审议通过《关于公司定向发行股票方案的议案》



1、议案内容



公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等法律法规的相关规定，公司拟向符合全国中小企业股份转让系统关于投资者适当性管理制度规定的合格投资者吉富 1 号广发金元顺安资产管理计划定向发行股票，本次股票的发行价格为每股人民币 2.93元，本次发行的股票数量 5,119,454 股，募集资金总额人民币15,000,000.22元。本次发行股票的募集资金主要用于公司对外投资，开拓新的业务市场及进行新产品研发，并偿还公司银行贷款。



2、议案表决结果：



同意股数57,084,926股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(三)审议通过《关于制定<北京星河亮点技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》



1、议案内容



为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，最大限度的保护投资者的合法权益，根据《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定了《北京星河亮点技术股份有限公司募集资金管理制度》。



2、议案表决结果：



同意股数57,084,926股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表……
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