公告日期：2016-12-19

证券代码：836500 证券简称：星河亮点 主办券商：兴业证券



北京星河亮点技术股份有限公司



股票发行认购公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



2016年12月16日，北京星河亮点技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会审议通过《关于公司定向发行股票方案的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》，现就本次股票发行方案中股份认购事宜安排如下：



一、 在册股东优先认购安排



(一) 在册股东优先认购安排



在册股东均不享有优先认购权。公司于2016年12月16日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，根据新修订的《公司章程》，公司在册股东（以下简称“原股东”）对非公开发行股票新增股份没有优先认购权，故公司原股东不享有本次定向增发股份的优先认购权。



(二) 在册股东的认定



在册股东指截至股权登记日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的持有公司股份的股东。股权登记日为2016年12月12日。



(三) 在册股东的缴款安排



根据公司《公司章程》及《北京星河亮点技术股份有限公司股票发行方案》的规定，公司本次股票发行不安排优先认购，无在册股东优先认购的缴款安排。



二、新增投资者认购程序



(一) 新增投资者认购安排



公司本次股票发行的认购对象为符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》等相关规定的合格投资者——吉富1号广发金元顺安资产管理计划。新增投资者拟认购5,119,454股股票，发行价格为每股人民币2.93元，预计募集资金人民币15,000,000.22元。



参与本次股票发行认购的投资者吉富1号广发金元顺安资产管理计划做出自愿限售承诺，锁定期一年，自本次发行的股份在中国证券登记结算有限公司北京分公司完成登记之日起一年内不得进行转让。一年后，通过本次定向发行获得的公司股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行转让。公司将为投资者在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理自愿限售登记。



(二) 缴款的时间安排



1. 缴款起始日



2016年12月22日（含当日），认购人开始进行股份认购，缴纳认购资金。



2. 缴款截止日



2017年1月6日（含当日），认购人停止缴款。



(三) 认购程序



1. 新增投资者以现金方式缴纳认购款。与公司签订认购协议的发行对象应在



2016年12月22日（含当日）至2017年1月6日（含当日）进行股份认购，将认购资金存入公司本次股票发行的入资指定账户。



2. 2017年1月6日前（含当日），认购人将缴纳认购资金的汇款底单复印件传真



至公司（公司传真：010-62360393）或扫描后邮件发至公司（邮箱地址：



https://1458esb.com），同时需要通过电话方式与公司确认（公司电话：010-62304489）。如果是通过网上银行转账，需要把网上的转账汇款电子回单发邮件到上述指定邮箱。



(四) 认购成功的确认方法



2017年1月6日前（含当日），公司确认认购人的认购资金到账无误后，通



知认购人股份认购成功。认购方将认购资金汇入股票发行入资指定账户一个 工作日后，或在 2017年1月6日（含当日）前公司尚未与认购方联系确认



认购是否成功，则可能存在公司无法联系认购方的情况，请认购方拨打公司电话以确认股份认购状态。



(五) 放弃认购的情形及处理方式



对于认购对象股份认购过程中出现以下情况之一的将视为放弃认购权：



1、出具书面确认函明确放弃认购或通过其他书面方式声明放弃认购；



2、公司未在2017年1月6日（含当日）前收到认购人汇款底单，且未在2017年1月6日（含当日）前收到银行到账确认通知；



3、公司收到的汇款底单有误，且2017年1月6日……
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