公告日期：2017-03-30

公告编号：2017-002



证券代码：836500 证券简称：星河亮点 主办券商：兴业证券



北京星河亮点技术股份有限公司



股票发行方案



（修订稿）



住所：北京市朝阳区利泽中二路2号望京科技创业园A座3层



推荐主办券商



福建省福州市湖东路268号



二零一七年三月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



修订说明



根据全国中小企业股份转让系统于 2016年8月8日发布的《关于



发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》中的相关规定，公司对2016年12月1日公告的《北京星河亮点技术股份有限公司股票发行方案》（以下简称“股票发行方案”）中募集资金的用途增加了前次募集资金的使用情况，增加内容在正文中以楷体显示。



目录



目录......3



一、公司基本信息......4



二、发行计划......4



（一） 本次发行目的......4



（二） 发行对象......5



（三） 发行价格及定价依据......6



（四） 发行股份数量及预计募集资金总额......7



（五） 公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响......7



（六） 本次发行股票的限售安排以及发行对象自愿锁定的承诺......7



（七） 募集资金用途......7



（八） 本次发行前滚存未分配利润的处置方案......10



（九） 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......10



（十） 本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......10



（十一） 非现金资产认购的情况......10



三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析......10



四、其他需要披露的重大事项......11



五、《附生效条件的股份认购协议》的内容摘要......11



（一） 协议主体和签订时间......11



（二） 认购价格和数量......11



（三） 认购方式与支付方式......11



（四） 协议的生效条件和生效时间......12



（五） 合同附带的任何保留条款、前置条件......12



（六） 自愿限售安排......12



（七） 估值调整条款......12



（八） 违约责任条款......12



六、中介机构信息......12



（一） 主办券商......12



（二） 律师事务所......12



（三） 会计师事务所......13



七、有关声明......13



一、公司基本信息



公司名称：北京星河亮点技术股份有限公司



（以下简称“星河亮点”或“公司”）



证券简称：星河亮点



证券代码：836500



法定代表人：张平



董事会秘书：张丹丹



注册地址：北京市朝阳区利泽中二路2号望京科技创业园A座三层、四层南



侧



办公地址：北京……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。