公告日期：2017-04-21

公告编号：2017-007



证券代码：836500 证券简称：星河亮点 主办券商：兴业证券



北京星河亮点技术股份有限公司



关于预计公司2017年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 关联交易概述



（一） 关联交易概述



本次关联交易是公司2017年度日常性关联交易。



根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合北京星河亮点技术股份有限公司公司（以下简称“公司”或“星河亮点”）的实际业务发展情况、经营计划以及向银行等金融机构融资借款的需要，公司预计2017 年度将发生日常性关联交易总金额不超过人民币6,200万元。具体关联交易预计情况如下：



关联方名称 关联交易类型 定价方式



北京星河亮点信息技术有限公司 主营业务往来 市场公允价



西安星河亮点信息技术有限公司 主营业务往来 市场公允价



宁波艾欧迪互联科技有限公司 主营业务往来 市场公允价



张平 关联方向本公司贷款提供担保及反担保 无偿



（二） 关联方关系概述



张平先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，截至2016年12月30日，持有公司股



份3,450,950股，占公司股份总数的5.75%。



公司持有北京星河亮点信息技术有限公司的100%股权，为公司的全资子公司，法定代表人



和经理为翟文军，执行董事为姜军。



公司持有西安星河亮点信息技术有限公司的100%股权，为公司的全资子公司，法定代表人、



执行董事为张伟，姜军为经理。



公司持有宁波艾欧迪互联科技有限公司30%股权，为公司的参股公司，法定代表人、执行



公告编号：2017-007



董事为张平，经理为张帆。



（三） 表决和审议情况



2017年4月19日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于预计2017年度公司



与关联方日常关联交易的议案》，表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权，回避表决2票，



董事张平、张帆为该议案的关联董事，需回避表决。根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易预计不存在需经有关部门批准的情况。



二、 关联方及关联关系概述



（一）关联方基本情况



关联方名称 住所 企业类型 法定代表人



北京星河亮点信息技术有限 北京市朝阳区利泽中园106号楼(望京集中



有限责任公司 翟文军



公司 办公区113号)



西安星河亮点信息技术有限 西安市高新区科技二路72号西安软件园唐



有限责任公司 张伟



公司 乐阁D201



宁波艾欧迪互联科技有限公



宁波市江北区宝马街8号4幢101室 有限责任公司 张平



司



（二）关联关系



张平先生为公司控股……
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