公告日期：2017-04-21

公告编号：2017-012



证券代码：836500 证券简称：星河亮点 主办券商：兴业证券



北京星河亮点技术股份有限公司



高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于2017年4月19日审议并通过：



《关于聘任徐国鑫为公司总经理的议案》



因工作岗位调整，原总经理张平先生申请辞去公司总经理职务，故根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任徐国鑫担任公司总经理，任职期限自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。



本次会议召开15日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。到会



人持有公司股份3,700,950股，占股份总数的6.17%，会议由董事长张平主持。



以上决议表决情况为：



7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



（二）被任免董监高的基本情况



原总经理张平先生持有公司股份3,450,950股，占公司股份总数的5.75%。



该新任总经理徐国鑫先生持有公司股份 150,000 股，占公司股份总数的



公告编号：2017-012



0.25%。



（三）任命/免职的原因



张平先生因工作岗位调整原因辞去总经理职务未导致董事会人数低于法定最低人数。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



为完善公司治理结构，公司董事会已聘任徐国鑫为公司新任总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。



（二）对公司生产、经营上的影响



聘任徐国鑫先生担任公司总经理，不会对公司生产、经营产生任何不利影响，有利于公司长远战略规划及完善公司治理。



(三)其他需要说明的情况



上述新任总经理未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。



三、备查文件目录



《北京星河亮点技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》



北京星河亮点技术股份有限公司



董事会



2017年4月20日




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