公告日期：2017-06-02

证券代码：836500 证券简称：星河亮点 主办券商：兴业证券



北京星河亮点技术股份有限公司



董事、监事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2016年年度



股东大会于2017年5月31日审议并通过：



1. 《关于提名张忍为公司第二届董事会董事的议案》



同意选举张忍先生担任公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。



2. 《关于提名李旭为公司第二届董事会董事的议案》



因工作岗位调整，公司董事冀飞辞去所任董事职务，同意选举李旭担任公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。



3. 《关于提名张治为公司第二届董事会董事的议案》



同意选举张治先生担任公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。



4. 《关于选举马楠先生为公司监事的议案》



鉴于公司监事张治因岗位变动原因辞去监事职务，导致监事会人数低于法定最低人数，为确保公司监事会成员人数符合法定要求，同意选举马楠先生担任公司第二届监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。



5. 《关于选举富蔓女士为公司监事的议案》



鉴于公司监事和监事会主席刘宝玲因个人原因辞去监事及监事会主席职务，导致监事会人数低于法定最低人数，为确保公司监事会成员人数符合法定要求，同意选举富蔓担任公司第二届监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。



本次会议召开20日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东



24人。到会人持有公司股份53,934,478股，占股份总数的89.89%，



会议由董事长张平主持。



以上决议表决情况为：



同意股数53,934,478股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（二）被任免董监高的基本情况



1、新任董事张忍先生持有公司股份 0 股，占公司股份总数的



0.00%。



2、新任董事李旭先生持有公司股份 0 股，占公司股份总数的



0.00%。



3、新任董事张治先生持有公司股份167,911 股，占公司股份总



数的 0.28%。



4、新任监事马楠先生持有公司股份187,911股，占公司股份总



数的 0.31%。



5、新任监事富蔓女士持有公司股份22,388股，占公司股份总数



的 0.04%。



（三）任命/免职的原因



1、鉴于投资人金元顺安基金管理有限公司（代表“吉富 1 号广



发金元顺安资产管理计划”）与公司之间的约定，为完善公司治理结构、规范公司治理机制，提高公司决策的科学性，保护投资方的合法权益，提议选举张忍先生担任公司第二届董事会董事。



2、因工作岗位调整，公司董事冀飞辞去所任董事职务，为满足本公司章程对董事人数的要求，选举李旭担任公司第二届董事会董事。



3、为满足本公司章程对董事人数的要求，完善公司治理、规范公司治理机制，选举张治先生担任公司第二届董事会董事。



4、鉴于公司监事张治因岗位变动原因辞去监事职务，导致监事会人数低于法定最低人数，为确保公司监事会成员人数符合法定要求，选举马楠先生担任公司第二届监事会监事。



5、鉴于公司监事和监事会主席刘宝玲因个人原因辞去监事及监事会主席职务，导致监事会人数低于法定最低人数，为确保公司监事会成员人数符合法定要求，现提议选举富蔓担任公司第二届监事会监事。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



上述人员任职后，公司董事会、监事会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，有利于公司治理机制的进一步完善。上述任免未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数。符合《公司法》及《公司章程》的规定。



（二）对公司生产、经营上……
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