公告日期：2017-06-02

公告编号：2017-021



证券代码：836500 证券简称：星河亮点 主办券商：兴业证券



北京星河亮点技术股份有限公司



监事会主席变动公告（任命）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第六次会议于2017年5月31日审议并通过：



《关于选举马楠为第二届监事会主席的议案》



公司原监事会主席刘宝玲女士因岗位变动原因申请辞去监事职务，现提议选举马楠先生为公司监事会主席，任职期限自第二届监事会第六次会议审议通过起至第二届监事会届满。



本次会议召开12日前以书面方式通知全体监事会，实际到会监



事会3人，持有公司股份398,210股，占股份总数的0.07%，会议由



马楠主持。



以上决议表决情况为：



同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



(二)被任免董监高人员情况



公告编号：2017-021



该任命监事会主席马楠持有公司股份187,911股，占公司股本的



0.31%。



(三)任命/免职原因



公司原监事会主席刘宝玲女士由于个人原因，申请辞去监事会主席职务，导致监事会主席空缺，根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，为规范治理以及监事会正常履行职能，公司监事会选举马楠先生为新任监事会主席，期任自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



上述任命对公司监事会成员人数没有影响，不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次任命对公司生产经营未产生不利影响。



（三）其他需要说明的情况



上述新任监事会主席未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。



三、备查文件



《北京星河亮点技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》北京星河亮点技术股份有限公司



公告编号：2017-021



董事会



2017年6月2日




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