公告日期：2016-12-05

公告编号：2016-036



证券代码：836511 股份简称：星推网络 主办券商：江海证券



杭州星推网络科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一） 会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2016年11月29日，电话通知。



2、会议召开时间：2016 年12月4日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：电话



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长来罡



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集



召开、议案审议议程等符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。



（二） 会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5人，缺席本次董事会决议



公告编号：2016-036



的董事共 0人。



二、会议表决情况



本次董事会以现场投票表决的方式审议通过以下事项：



（一）审议《关于免去周婷婷董事会秘书职务，聘请周杭健为公司董事会秘书的议案》；



议案内容：因公司工作岗位的调整，公司董事会决定免去周婷婷董事会秘书职务，聘请周杭健担任公司董事会秘书，任期自2016年12月4日至第一届董事会届满之日。



表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。



（二）审议《关于变更会计师事务所的议案》，本议案需提交股东大会审议；



议案内容：公司经营和业务发展需要，经综合考虑，公司决定不再续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构。为进一步推进公司财务的规范性，保证审计工作的独立性和客观性，经公司综合评估，决定聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016 年度审计机构，该事项尚需股东大会审议通过。



表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。



（三）审议《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》。



议案内容：公司于2016年12月20日召开 2016年第三次临时股



东大会。



表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。



公告编号：2016-036



三、备查文件



《杭州星推网络科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



特此公告。



杭州星推网络科技股份有限公司



董事会



2016年12月5日




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