公告日期：2016-12-05

公告编号：2016-038



证券代码：836511 证券简称：星推网络 主办券商：江海证券



杭州星推网络科技股份有限公司



2016年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为 2016 年第三次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次临时股东大会的召集程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》关于临时股东大会召开的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2016年12月20日 10:00



结束时间： 2016年12月20日 11:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2016-038



本次股东大会的股权登记日为2016年12月15日。股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：杭州星推网络科技股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



审议《关于变更会计师事务所的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明或其他能表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。



2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明或其他能表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，应出示本人有效身份证件、法定代表人授权委托书。



3、股东可以通过信函、传真及上门方式进行登记，公司不受理电话登记。



公告编号：2016-038



（二）登记时间: 2016年12月20日 09:00-10:00



（三）登记地点



杭州星推网络科技股份有限公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：周杭健



地址：浙江省杭州市上城区西湖大道 259 号清波商厦 E507



联系电话：18657109100



传真：0571-85265500



（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。



五、备查文件目录



《杭州星推网络科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。



特此公告。



杭州星推网络科技股份有限公司



董事会



2016年12月5日




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