公告日期：2016-12-05

公告编号：2016-037



证券代码：836511 证券简称：星推网络 主办券商：江海证券



杭州星推网络科技股份有限公司



董监高管(监事、董事会秘书)变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第八次会议于2016年12月4日审议并通过：《关于免去周婷婷董事会秘书职务，聘请周杭健为公司董事会秘书的议案》，任期自 2016年12月4日至第一届董事会届满之日。本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长来罡主持，以上决议表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第一次



职工代表大会于2016年12月4日审议并通过《关于免去周杭健职工



代表监事职务,选举周婷婷为公司第一届职工代表监事候选人的议案》，任期自2016年12月4日至公司第一届监事会任期届满之日。本次会议召开3日前以通讯方式通知全体职工代表，应到会职工代表8人，实际到会职工代表8人，会议由俞晓主持，以上决议表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。



公告编号：2016-037



（二）被任免董监高的基本情况



新任职工代表监事周婷婷持有公司0股，占公司股本的0.00%。



新任董事会秘书周杭健持有公司0股，占公司股本的0.00%。



（三）任命/免职的原因



因公司工作岗位的调整，第一届董事会第八次会议决定免去周婷婷董事会秘书职务，聘请周杭健担任公司董事会秘书。2016年第一次职工代表大会免去周杭健职工代表监事职务，由周婷婷担任第一届职工代表监事。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次任免未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



本次任免对公司正常经营未产生不利影响。



三、备查文件目录



1、《杭州星推网络科技股份有限公司 2016年度第一次职工代



表大会决议》；



2、杭州星推网络科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



特此公告。



杭州星推网络科技股份有限公司



董事会



公告编号：2016-037



2016年12月5日




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