公告日期：2017-06-21

证券代码：836511 证券简称：星推网络 主办券商：江海证券



杭州星推网络科技股份有限公司



股票发行方案



住所：哈尔滨市香坊区赣水路56号



二〇一七年六月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实、准确和完整承担个别和连带的法律。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



一、公司基本信息...... 5



二、发行计划...... 5



(一) 发行目的...... 5



(二) 发行对象及现有股东的优先认购安排...... 5



(三) 发行价格...... 8



(四) 发行股份数量及预计募集资金总额...... 8



(五) 在董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息情况及



公司挂牌以来的分红派息、转增股本的情况，及其对公司价格的影响....9



(六) 本次发行股票限售安排及自愿锁定...... 9



(七) 预计募集资金总额及用途......9



(八) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案...... 12



(九) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项...... 12



(十) 本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况...... 13



(十一) 本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化...... 13



(十二) 公司募集资金管理制度的建立及募集资金专户的设立情况....14



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 14



（一） 公司与主要股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易



及同业竞争等变化情况...... 14



（二） 本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响...... 15



（三） 与本次发行相关特有风险的说明...... 15



四、其他需要披露的重大事项......15



（一）其他披露主要重大事项......15



（二）已签署的附生效条件的股票认购合同的内容摘要...... 15



五、中介机构信息...... 17



六、公司全体董事、监事、高级管理人员声明...... 18



释义



除非另有说明，本股票发行方案中相关词语具有以下特定含义：



星推网络、本公司、公司指 杭州星推网络科技股份有限公司



证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股份转让系统公司、股指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



转公司



《公司章程》 指 《杭州星推网络科技股份有限公司章程》



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《发行方案》 指 《杭州星推网络科技股份有限公司股票发行方案》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》



《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试



行)》



《投资者适当性管理细则指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则



（试行）》 （试行）》



本次发行、本次定向发行、指 依据本股票发行方案向特定投资人定向发行股票



本次股票发行



董事会 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。