公告日期：2017-06-21

证券代码：836511 证券简称：星推网络 主办券商：江海证券



杭州星推网络科技股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年6月13日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年6月19日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长来罡



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召 开、议案审议议程等符合《中华人民共和国公司法》、相关 法律法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于杭州星推网络科技股份有限公司<股票发行方



案>的议案》。



1、议案内容



公司拟向 2 名认购对象定向发行股份的数量不超过 4,411,764



股（含4,411,764股）的人民币普通股，发行价格为每股人民币10.54



元，募集资金金额不超过人民币46,499,992.56元（含46,499,992.56



元）。具体发行方案详见公司于2017年6月21日在全国中小企业股



份转让系统制定信息披露平台发布的《杭州星推网络科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-022）



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



此议案无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



此议案尚需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于签署附生效条件的<杭州星推网络科技股份有



限公司定向发行股份认购协议>的议案》。



1、议案内容



公司与本次股票发行的 2 名认购对象浙江金控创业投资合伙企



业（有限合伙）、杭州丹鼎天枢创业投资合伙企业（有限合伙）分别签署了附生效条件的《定向发行股份认购协议》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



此议案无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



此议案尚需提交公司股东大会审议。



（三）审议通过《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议



案》。



1、议案内容



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年8月8



日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，挂牌公司募集资金应当存放于董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



此议案无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



此议案无需提交公司股东大会审议。



（四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股



票发行相关事宜的议案》。



1、议案内容



鉴于本次股票发行的需要，提请公司股东大会授权董事会全权办理有关本次股票发行的一切相事宜，包括但不限于：



（1）股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门准备、报备的所有材料；



（2）本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；（3）本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；



（4）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。



（5）本次股票发行其他相关事宜。



2、议案表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。